การควบบริษัทดังกล่าวถือเป็นกระบวนการที่สำคัญตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” เฟสใหม่ที่มุ่งปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ ลดความซ้ำซ้อนในโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุค AI ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ให้มากกว่า 20% ภายในปี 2030 โดยมี 4 กลุ่มธุรกิจหลักเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ธุรกิจเหมืองยุคใหม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต

 

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2569 จะมีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ภายหลังจากการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง บริษัท ทั้งสองจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัทซึ่งจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทั้งหมดของทั้งสองบริษัทตามผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคำขอรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้น BPP ที่เหลือทั้งหมดเป็นการทั่วไป (General Offer) ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78.66 เป็นร้อยละ 91.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP และภายหลังการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับหุ้นบริษัทใหม่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ ผู้ถือหุ้น BPP จะได้รับหุ้นบริษัทใหม่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่

 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยในรายงานดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของธุรกรรมการควบบริษัท รวมถึงอัตราส่วนการแลกหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมีความเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Banpu Official Website และ https://www.facebook.com/Banpuofficialth